2025年機構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估及自查咨詢采購項目 查看詳情>>
從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》8月1日起施行。辦法提出，從業(yè)機構(gòu)開展人民幣 10 萬元以上(含 10 萬元)或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法規(guī)定履行反洗錢義務(wù)。客戶單筆或者日累計金額人民幣 10萬元以上(含 10 萬元)或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起 5 個 查看詳情>>
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重慶城市通卡支付有限責(zé)任公司反洗錢綜合業(yè)務(wù)平臺維保服務(wù)采購項目，服務(wù)周期為一年，包含問題處理、完善需 查看詳情>>
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三湘銀行反洗錢和反恐怖融資名單數(shù)據(jù)采購在GSP平臺在線招標(biāo)廳進行電子采購 ，現(xiàn)公開邀請合格投標(biāo)人進行網(wǎng)上電子投標(biāo)。 一、項目內(nèi)容 項目標(biāo)號：YXJ202507080001 項目標(biāo)名：三湘銀行反洗錢和反恐怖融資名單數(shù)據(jù)采購 標(biāo)的物：請點擊左下角物資明細表查看。 二、投標(biāo)人資格要求 查看詳情>>
本項目由聯(lián)合國兒童基金會（UNICEF）發(fā)起，計劃為非洲腦膜炎帶國家（26國）采購腦膜炎疫苗，用于常 查看詳情>>
重慶城市通卡支付有限責(zé)任公司反洗錢綜合業(yè)務(wù)平臺維保服務(wù)采購項目，服務(wù)周期為一年，包括問題處理、完善需 查看詳情>>
本項目由聯(lián)合國人口基金（UNFPA）吉爾吉斯斯坦國家辦公室發(fā)起，計劃為吉爾吉斯斯坦5家婦產(chǎn)醫(yī)院采購移 查看詳情>>
第一節(jié) 重要提示 本行董事會保證本報告所載資料不存在重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤導(dǎo)，并對其 查看詳情>>
公告信息 項目名稱 深圳市嘉豐益科技有限公司等3戶債權(quán) 項目編號 C 查看詳情>>
公告信息 項目名稱 深圳市金葵陽投資管理有限公司債權(quán) 項目編號 CQ 查看詳情>>
公告信息 項目名稱 深圳市華泰合運物流有限公司等37戶債權(quán) 項目編號 查看詳情>>
郵惠萬家銀行2025年反洗錢名單數(shù)據(jù)采購項目（第二次）招標(biāo)公告 2025-06-13采 查看詳情>>
怖融資風(fēng)險自評估咨詢服務(wù) 查看詳情>>
安順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2024年度信息披露報告 重要信息提示 一、本公司董 查看詳情>>
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怖融資風(fēng)險自評估咨詢服務(wù) 查看詳情>>
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項目名稱：反洗錢反恐怖融資監(jiān)控名單庫項目 二、 項目編號：2025-007 三、 招標(biāo)公告發(fā)布日期：2025年5月15日 四、 收標(biāo)日期：2025年5月27日 五、 廢標(biāo)原因：本項目截止收標(biāo)日提交投標(biāo)文件的擁有同等技術(shù)等級、標(biāo)準或資質(zhì)的投標(biāo)人少于三家。 六、 查看詳情>>
郵惠萬家銀行2025年反洗錢名單數(shù)據(jù)采購項目招標(biāo)公告 2025-06-05采購平臺 查看詳情>>
一、項目信息 1.采購人：浙商銀行股份有限公司 2.項目名稱：浙商銀行道瓊斯名單數(shù)據(jù)采購 查看詳情>>
江蘇省招標(biāo)中心有限公司（招標(biāo)代理機構(gòu)）受光大證券股份有限公司（招標(biāo)人）委托，就關(guān)于公司本部及光大 查看詳情>>
一、項目名稱和招標(biāo)編號 項目名稱：光大證券股份有限公司關(guān)于公司本部及光大期貨2023年8月-2 查看詳情>>
公告信息 項目名稱 深圳市華泰合運物流有限公司等37戶債權(quán) 項目編號 查看詳情>>
公告信息 項目名稱 深圳市嘉豐益科技有限公司等3戶債權(quán) 項目編號 C 查看詳情>>
公告信息 項目名稱 深圳市金葵陽投資管理有限公司債權(quán) 項目編號 CQ 查看詳情>>
錢義務(wù)，防范洗錢及恐怖融資風(fēng)險，我行將引導(dǎo)滿足備案條件的對公客戶開展受益所有人信息備案登記工作?，F(xiàn)就相關(guān)事項公告如下，請廣大客戶積極配合。 一、備案登記要求 （一）適用對象 在我行開立基本存款賬戶的公司、合伙企業(yè)、外國公司分支機構(gòu)客 查看詳情>>
怖融資風(fēng)險自評估咨詢服務(wù)采購項目 查看詳情>>
稱：唐山銀行洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估咨詢項目(二次) 2、招標(biāo)編號：HBGR-2025052 3、招標(biāo)人：唐山銀行股份有限公司 4、招標(biāo)方式：公開招標(biāo) 5、中標(biāo)單位信息：北京銀豐新融科技開發(fā)有限公司 投標(biāo)報價(元)：615000 質(zhì)量標(biāo)準：合格，達到甲方要求標(biāo)準 服務(wù)期限 查看詳情>>
合規(guī)性，防范并降低恐怖融資、洗錢、信貸及相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險。 查看詳情>>
公告信息 項目名稱 廣東成威商貿(mào)發(fā)展有限公司債權(quán) 項目編號 CQ20 查看詳情>>
0月底前完成洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估咨詢項目 合格，達到甲方要求標(biāo)準 查看詳情>>
唐山銀行洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估咨詢項目(二次)中標(biāo)候選人公示 公示內(nèi)容： 唐山銀行洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估咨詢項目(二次)中標(biāo)候選人公示 1、項目名稱：唐山銀行洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估咨詢項目(二次) 2、招標(biāo)編號：HBGR-2025052 3、招標(biāo)人： 查看詳情>>
5-007反洗錢反恐怖融資監(jiān)控名單庫項目標(biāo)書，要求投標(biāo)人具有反洗錢監(jiān)控名單數(shù)據(jù)庫及技術(shù)支持服務(wù)能力。 查看詳情>>
發(fā)布單位：中鐵建電氣化局/二公司/華潤滄縣源網(wǎng)荷儲一體化項目 發(fā)布時間：2025-05-10 1 查看詳情>>
發(fā)布單位：中鐵建電氣化局/二公司/華潤滄縣源網(wǎng)荷儲一體化項目 發(fā)布時間：2025-05-09 查看詳情>>
發(fā)布單位：中鐵建電氣化局/二公司/華潤滄縣源網(wǎng)荷儲一體化項目 發(fā)布時間：2025-05-09 查看詳情>>
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司（以下簡稱“招標(biāo)代理機構(gòu)”）受東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“ 查看詳情>>
